ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Αρχεία FinCEN: Πως οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου ξεπλένουν βρώμικο χρήμα εγκληματιών

Panos Davakis21 Σεπτεμβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 2020

21 Σεπτεμβρίου 202022 Σεπτεμβρίου 2020

Διαρροή εγγράφων που αφορούν συναλλαγές περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αποκάλυψε πώς ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου επέτρεψαν στους εγκληματίες να διακινούν βρώμικα χρήματα...

Επικαιρότητα

Απόφαση για Siemens: Στην φυλακή οδηγούνται Μαυρίδης, Σκαρπέλης και Μάρθα Καραβέλα

Panos Davakis2 Δεκεμβρίου 2019

2 Δεκεμβρίου 2019

Στη φυλακή οδηγούνται αμέσως μετά την απόφαση που εξέδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τρεις από τους παρόντες σήμερα στη δικαστική αίθουσα καταδικασθέντες για ξέπλυμα μαύρου...

Επικαιρότητα

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση της Δώρας Ζέμπερη – Τι είχε ανακαλύψει η εφοριακός πριν δολοφονηθεί

Νίκος Αναστασίου13 Ιουνίου 201913 Ιουνίου 2019

13 Ιουνίου 201913 Ιουνίου 2019

Έρευνα για τις υποθέσεις που χειριζόταν η Δώρα Ζέμπερη ως εφοριακός διέταξε η Εισαγγελία Αθηνών. Η οικογένεια της άτυχης κοπέλας επιμένει ότι πίσω από τη...

Επικαιρότητα

Πώς «ξέπλενε» το μαύρο χρήμα το κύκλωμα λαθρεμπορίου: Κινέζοι, εμπόριο με την Τουρκία, εταιρείες-βιτρίνα και λαχεία (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Νίκος Αναστασίου29 Νοεμβρίου 201829 Νοεμβρίου 2018

29 Νοεμβρίου 201829 Νοεμβρίου 2018

Μέσα από τα έγγραφα της αστυνομίας προκύπτει πως στήθηκε η κομπίνα με την οποία τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονταν χρυσό, ασήμι και κοσμήματα θησαύριζαν. Με ενέχυρα...

Επικαιρότητα

Θέμα στο εξωτερικό έγινε η προφυλάκιση του Γιάννου Παπαντωνίου: Τι γράφουν για τις μίζες

Panos Davakis25 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 2018

25 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 2018

Στην απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, αναφέρεται μερίδα του γερμανικού Τύπου. Αρχικά, η αυστριακή...

Επικαιρότητα

Αυτός «έκαψε» τον Γιάννο – «Έπαιρνα τα λεφτά σε δεσμίδες από το σπίτι του»

Νίκος Αναστασίου25 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 2018

25 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 2018

Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρώην κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του...

Πολιτική

Αιχμές του Ποταμιού κατά της κυβέρνησης Σημίτη για τον Παπαντωνίου

Panos Davakis24 Οκτωβρίου 2018

24 Οκτωβρίου 2018

Αιχμές για την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη αφήνει το Ποτάμι, με αφορμή την απόφαση της Δικαιοσύνης να προφυλακισθούν ο Γιάννος Παπαντωνίου...

Επικαιρότητα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του!

Panos Davakis23 Οκτωβρίου 201824 Οκτωβρίου 2018

23 Οκτωβρίου 201824 Οκτωβρίου 2018

Προφυλακιστέους έκριναν οι ανακριτές διαφθοράς και η εισαγγελέας τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και την σύζυγό του, Σταυρούλα Κουράκου. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μετά από έξι...

Επικαιρότητα

Απολογήθηκε επί έξι ώρες η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου

Panos Davakis23 Οκτωβρίου 2018

23 Οκτωβρίου 2018

Μετά από έξι ώρες ολοκληρώθηκε και η απολογία της συζύγου του Γιάννου Παπαντωνίου Σταυρούλας Κουράκου η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες...

Παρασκήνιο

Το δύσκολο καλοκαίρι του Γιάννου Παπαντωνίου

tsakiris23 Ιουλίου 2018

23 Ιουλίου 2018

Για μια υπόθεση που απασχολεί τη Δικαιοσύνη τόσα χρόνια (ως παραβάσεις δηλώσεων πόθεν έσχες) με δυσδιάκριτα αποτελέσματα, αλλά και τουλάχιστον 14 μήνες ως “ξέπλυμα μαύρου...