CrashOnline.gr | Η Online έκδοση του περιοδικού CRASH!

Ετικέτα : Ξέπλυμα χρήματος

Κόσμος

Άκρως επιβαρυντική για την Τουρκία διεθνής έκθεση για ξέπλυμα χρήματος – χρηματοδότηση τρομοκρατίας

Epi Trimi
Άμεσο κίνδυνο να τεθεί στη γκρίζα λίστα των χωρών για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και αδυναμία ελέγχων στο ξέπλυμα χρήματος εξαιτίας διατρέχει η Τουρκία, σύμφωνα με έκθεση...
Παρασκήνιο

Φωτιές ανάβει ρεπορτάζ των FT για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Τι απαντά η κυβέρνηση

Λίνα
Δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδα Financial Times υποστηρίζει ότι μία από τις αλλαγές που συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα που μόλις ψηφίστηκε στη Βουλή,...
Κόσμος

Υποπτη για ξέπλυμα χρήματος η Deutsche Bank: Εφοδος των γερμανικών αρχών στα κεντρικά γραφεία

Λίνα
Οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με τη Danske Bank. Όπως μεταδίδει το Reuters, οι...
Οικονομία

Εμβασμα – μυστήριο από Βενεζουέλα στην Ελλάδα: Σε ποιον πήγαιναν τα 4 εκατ.

Λίνα
Μυστήριο αποτελεί για την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, έμβασμα 4 εκατ. ευρώ που έφθασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα. Το ποσό αυτό παραδόθηκε σε ελληνική...
Επικαιρότητα

Νέες αποκαλύψεις για τη μαφία του Κορυδαλλού – Οι «ιερές» μπίζνες και οι απειλές σε ιερωμένους

Νίκος Αναστασίου
«Χρυσές δουλειές» μέσα από τις φυλακές έκαναν τα μέλη της μαφίας του Κορυδαλλού τα οποία φέρεται ότι εμπλέκονται σε συμβόλαια θανάτου και εκβιασμούς, φτάνοντας στο...
Επικαιρότητα

Η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου: Είμαι αθώος, πληρώνω…

Panos Davakis
Την αθωότητά του υποστηρίζει ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου, έναντι των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, εις βάρος του. Ο...
Πολιτική

Στο σκαμνί της Βουλής ο Γιάννος Παπαντωνίου! Κατηγορείται για «ξέπλυμα» – Δείτε πόσα εκατομμύρια του χρεώνουν

Panos Davakis
Στο “στόχαστρο” της Βουλής θα μπει ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου, μετά την διαβίβαση από τις ανακριτικές αρχές δύο δικογραφιών που αφορούν στο πρόσωπο του....
Κόσμος

Σκάνδαλο στη ισπανική βασιλική αυλή: Η πρώην ερωμένη του Χουάν Κάρλος τον κατηγορεί για ξέπλυμα χρήματος

Panos Davakis
Η Γερμανίδα αριστοκράτισσα υποστηρίζει πως ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας αγόρασε στο όνομά της ακίνητα σε Μονακό και Μαρόκο για να αποφύγει ο ίδιος να...
Ζωή

Η «αγρότισσα» και τα ροζ μυστικά της – Η βιτρίνα, το μεγάλο κόλπο και η αποκάλυψη της αλήθειας!

Νίκος Αναστασίου
Οι αποκαλύψεις έγιναν θέμα συζήτησης στην Πιερία και όχι μόνο. Η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης πίστευε ότι είχε βρει το τέλειο κόλπο… Πρόκειται για μία 45χρονη...
Οικονομία

Πρόστιμο – μαμούθ σε τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος

Λίνα
Η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προκειμένου να διευθετήσει τη νομική διαμάχη που αφορά συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα & Cookies