Στο στόχαστρο των ΗΠΑ ο Γιώργος Νίκας – Πάγωσαν τα περιουσιακά του στοιχεία – Υπό κράτηση ο Τ. Λαβίδας

Σε πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ του επιχειρηματία Γιώργου Νίκα προχώρησαν οι αμερικανικές Αρχές, οι οποίες τον αναζητούν για την περιβόητη υπόθεση του κυκλώματος «εσωτερικής πληροφόρησης» που φαίνεται πως είναι τεράστιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Νίκας μαζί με άλλους 5, συμπεριλαμβανομένου και του Τηλέμαχου Λαβίδα, αντιμετωπίζουν μία σειρά από κατηγορίες για χρηματιστηριακή απάτη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι Αρχές θεωρούν πως ο επιχειρηματίας βρίσκεται στην Ελλάδα ενώ ήδη έχουν περάσει «χειροπέδες» σε δύο, τον Τηλέμαχο Λαβίδα και τον τραπεζίτη της Goldman Sachs, Bryan Cohen.

Επίσης έχουν συλληφθεί απ’ τις βρετανικές Αρχές για την ίδια υπόθεση ένα ζευγάρι επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο (o Benjamin Taylor της Moelis & Co και η Darina Windsor της Centerview Partners LLC) καθώς και ένας Αιγύπτιος trader ονόματι Joseph El Khouri που κινούνταν μεταξύ Λονδίνου και Μονακό . Όλοι τους θεωρείται ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα με δεκάδες περιπτώσεις υποθέσεων «εσωτερικής πληροφόρησης» απ’ την οποία απεκόμισαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γιώργος Νίκας, εκτός της υπόθεσης Ariad που εμπλέκεται και ο Τηλ. Λαβίδας, συνδέεται με 12 υποθέσεις απ’ τις 22 που αφορούν στο ζευγάρι των επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες και για άλλες, ο αριθμός των οποίων ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός.

Επιγραμματικά το κύκλωμα δούλευε ως εξής. τόσο το ζευγάρι στο Λονδίνο όσο και ο Cohen στη Νέα Υόρκη, έδιναν πληροφορίες για επικείμενα deals σε διάφορους traders, συμπεριλαμβανομένου του El Khouri. Αυτοί με τη σειρά τους διαβίβαζαν την πληροφορία σε επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του Νίκα που έκαναν κινήσεις αποκομίζοντας τεράστια οφέλη απ’ τη διακύμανση των μετοχών.

Η υπόθεση εξακολουθεί να είναι υπό διερεύνηση και εκφράζονται υπόνοιες ότι το κύκλωμα είναι τεράστιο. Το γεγονός μάλιστα ότι η SEC (Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) ακόμα δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις τροφοδοτεί σενάρια για το μέγεθος της κομπίνας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα μάτια κοιτάει το «Σουλτάνο» ο φίλος του Ντόναλντ Τράμπ: Καρέ-καρέ η επίσκεψη του Ερντογάν στις ΗΠΑ (Φώτο&Βίντεο)

Ηλίας Γαβαλάς

Στις ΗΠΑ ο Ερντογάν! Τι ετοιμάζεται να του προσφέρει ο Τραμπ για να μην χρησιμοποιήσει τους S-400 (VIDEO)

Panos Davakis

Λάβρος ο Αυστριακός ΥΠΕΞ: «Δεν θα αφήσουμε τη Τουρκία να μας εκβιάζει-Δεν έχει θέση στην Ε.Ε»

Ηλίας Γαβαλάς

Ανελέητο «σφυροκόπημα» : Το Ισραήλ χτυπά ασταμάτητα τη Λωρίδα της Γάζας-Ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών

Ηλίας Γαβαλάς

Οικογενειακώς αυτοκτονούν στην Τουρκία: Μαζικές δηλητηριάσεις με κυάνιο για να γλιτώσουν την πείνα

Λίνα

Αυτή είναι δικαιοσύνη στην Τουρκία: Δημοσιογράφος καταδικάστηκε και το έμαθε από…

Λίνα

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα & Cookies