CrashOnline.gr | Η Online έκδοση του περιοδικού CRASH!

Σοκ στη Γερμανία: Εφοδος στην Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Εφοδο» στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί οι γερμανικές διωκτικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η τράπεζα φέρεται να βοήθησε πελάτες της να μεταφέρουν λεφτά από εγκληματικές δραστηριότητες σε φορολογικούς παραδείσους!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, στο κτίριο της Deutsche Bank βρίσκονται από το πρωί συνολικά 170 άτομα, μεταξύ των οποίων δικαστικές αρχές και άνδρες της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Deutche Welle, η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας έκανε έφοδο, την Πέμπτη (29.11.2018) στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετείχαν 170 (!) πράκτορες. Η έρευνα αφορά πολλούς υπαλλήλους της τράπεζας και κυρίως δυο στελέχη της που πιστεύεται πως εργάζονται ακόμη στη Deutsche Bank και θεωρείται ότι ότι βοήθησαν πελάτες τους να ξεπλύνουν χρήμα από παράνομες δραστηριότητες, μέσω off shore εταιριών.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Deutsche Bank φέρεται να βοήθησε 900 πελάτες της να δημιουργήσουν offshore εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους ώστε να μεταφέρουν χρήματα που είχαν αποκτήσει από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εκτιμάται ότι 311 εκατομμύρια ευρώ «ξεπλύθηκαν», όπως προκύπτει από πληροφορίες που εντοπίστηκαν στα περίφημα Panama Papers.

Η είδηση για την έφοδο των αρχών προκάλεσε σημαντική πτώση της μετοχή της τράπεζας, που υποχώρησε πάνω από 3%.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές. «Η υπόθεση σχετίζεται με τα Panama Papers» δήλωσε εκπρόσωπός της.

«Είναι αλήθεια ότι η αστυνομία εξετάζει επί του παρόντος διάφορες τοποθεσίες της τράπεζάς μας στη Γερμανία. Η υπόθεση σχετίζεται με τα Panama Papers» ανακοίνωσε σήμερα η Deutsche Bank προσθέτοντας ότι θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση όταν θα έχει περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο στη Σιβηρία – Πήδηξαν από τα παράθυρα για να σωθούν

Σπύρος Νάννος

Γενί Σαφάκ: «Η Αθήνα παραχωρεί τα νησιά της στις ΗΠΑ – Παραβιάζουν την Συνθήκη της Λωζάνης»

Δημήτρης Μπαλογιάννης

Δύο νεκροί από σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων στη Λιβύη

Δημήτρης Μπαλογιάννης

Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις: Το Παρίσι σταματάει κάθε επαφή – Τι συνέβη

Δημήτρης Μπαλογιάννης

Ο Ερντογάν αφήνει έκθετο τον Μητσοτάκη – Τι δήλωσε για πιθανή συνάντηση των δύο στη Νέα Υόρκη

Δημήτρης Μπαλογιάννης

Ατελείωτο πάρτι ελευθερίας στη Μαδρίτη – 25.000 φοιτητές ξεχύθηκαν στους δρόμους! (ΒΙΝΤΕΟ)

Δημήτρης Μπαλογιάννης

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα & Cookies